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        湘西破最大虛開發票案 涉案200多億抓獲37人

        2016-06-10 09:37 | 來源:湘潭新聞網 | 人氣:1 | 評論

        湘西破最大虛開發票案 涉案200多億抓獲37人

        重慶抓捕過程中繳獲的作案發票等物品。警方供圖

        本報湘西訊6月7日上午9點半,湘西自治州公安局召開發布會,宣布成功破獲特大虛開增值稅專用發票系列案件,抓獲犯罪嫌疑人37名,該案涉案金額高達200多億元,涉案稅款35億元。

        2015年5月,公安部、國家稅務總局開展打擊利用黃金交易虛開增值稅專用發票專項行動。5月14日,省公安廳和國稅局召開專門會議,要求湘西自治州公安機關依法查處境內15家空殼公司。根據會議精神,湘西自治州公安局聯合自治州國稅局成立專案組,從全州公安機關和國稅部門抽調59名精干工作人員,5月18日,專案組依法對湖南瑞峰工貿公司等15家公司,以及劉建民個人,涉嫌虛開增值稅專用發票犯罪案件立案偵查(案件代號“5·18”專案)。

        專案組經過縝密偵查,準確查明了該案犯罪團伙組織網絡:整個案件涉及20余個省市、400余家公司、5大犯罪團伙,其犯罪網絡達6層級:一級為購買增值稅專用發票實施逃稅或為原材料洗白的實體企業;二級為購買和虛開增值稅專用發票進行銷售的各地空殼公司;三級為克隆增值稅專用發票,以發票為商品實施銷售的職業賣票人;四級為套取黃金交易增值稅專用發票的開票公司;五級為幫助黃金交易貨票分離的上海黃金交易所會員單位的相關人員;六級為與上海黃金交易所交易黃金而獲得“富余票”,并提供源頭黃金交易增值稅專用發票的料商。各層級犯罪團伙之間相互勾聯,各司其職,形成了自上而下完整的虛開增值稅專用發票犯罪組織網絡。

        據了解,專案組實施了兩次集中抓捕行動,共打掉湘西自治州、上海、江西、廣東、重慶等地5個利用黃金交易虛開增值稅專用發票的犯罪團伙,案件涉及20個省市,查獲涉案公司400余家,查處118家,凍結和查扣違法所得1.4億元;繳獲涉案車輛6輛,電腦14臺,銀行卡數百張,U盾等轉賬工具25個,金稅盤、金融@家10個,印章54枚,偽基站6套,假發票若干;抓獲犯罪嫌疑人37人,刑事拘留33人,起訴23人。目前該案正在進一步偵辦中!  。麆 實習生田慧芳)

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